Fundador do Bitcoin Fog condenado a 12,5 anos de prisão por lavagem de dinheiro

O Caos no Universo das Criptomoedas

Durante muito tempo, o universo das criptomoedas foi visto como uma espécie de “Velho Oeste” moderno, um espaço sem leis onde cada um fazia o que bem entendia. No entanto, eventos recentes como o colapso da FTX e o desmoronamento do Terra Luna, que resultaram na perda de bilhões de dólares, mudaram a perspectiva. As autoridades de todo o mundo estão agora focadas em regulamentar o setor, impondo penalizações severas quando necessário. Um exemplo notável é Sam Bankman-Fried, ex-diretor da FTX, condenado a 25 anos de prisão. Da mesma forma, Faruk Özer, que liderava a maior corretora de criptomoedas da Turquia, foi sentenciado a surpreendentes 11.000 anos de prisão. Em novembro deste ano, foi a vez de Roman Sterlingov enfrentar as consequências de suas ações. Ele, fundador do Bitcoin Fog, foi condenado nos Estados Unidos a 12,5 anos de prisão por envolvimento em lavagem de dinheiro. Além disso, foi multado em cerca de 395 milhões de dólares, e criptomoedas no valor de aproximadamente 1,76 milhão de dólares foram confiscadas.

Compreendendo o Papel dos Cryptomixers

O Bitcoin Fog funcionava como um “cryptomixer”. Este serviço tinha como objetivo ocultar as origens e os destinos das transações feitas com criptomoedas como o Bitcoin. A ideia central era burlar a transparência da blockchain, que normalmente permite rastrear transações, oferecendo assim maior privacidade aos usuários. Os participantes enviavam uma quantidade específica de criptomoedas para o mixer, cujas entradas eram então combinadas em um grande pool juntamente com depósitos de outros usuários. Dentro desse pool, as criptomoedas eram fragmentadas e misturadas, eliminando o vínculo direto entre a quantidade recebida e a quantidade enviada. Finalmente, os usuários recebiam suas criptomoedas de volta, mas não no mesmo endereço ou na mesma estrutura inicial. O processo, no entanto, não atrai apenas pessoas preocupadas com privacidade, mas também criminosos, um fato que acabou por incriminar Roman Sterlingov.

Bitcoin Fog: A Escolha dos Criminosos

Roman Sterlingov operou o Bitcoin Fog por aproximadamente uma década, período em que a plataforma se tornou a opção preferida dos criminosos. As receitas que passaram por lavagem incluíam dinheiro proveniente do tráfico de drogas e armas, comércio de material pornográfico infantil e roubo de identidade. Estima-se que cerca de 12,5 milhões em Bitcoin foram lavados através do mixer. Sterlingov teria promovido o site como uma solução para aqueles com “problemas legais sérios”, prometendo “máxima proteção e anonimato”. Criminosos podiam depositar seus Bitcoins em um pool comum, misturado com os depósitos de outros usuários, desorientando a rastreabilidade original. Notórios “clientes” incluíam o Silk Road e o Agora Market. Sterlingov cobrava uma taxa entre 2% a 2,5% pelos serviços. Ele foi preso em 2021, e o julgamento contou com o testemunho de Ilya Liechtenstein, um hacker da Bitfinex, que também usou o Bitcoin Fog.

Os Erros que Condenaram Sterlingov

O que levou as autoridades a Sterlingov foi o pagamento que ele fez pelo serviço de hosting de servidores. Este pagamento foi feito com a, agora extinta, criptomoeda Liberty Reserve. A saga também envolve Mt. Gox, uma troca de criptomoedas que ganhou infâmia após falir. Sterlingov comprou Bitcoin na plataforma, que depois foi trocado por Liberty Reserve. Embora essa transação tenha ocorrido em 2011, ela ainda podia ser rastreada na blockchain, levando à sua captura.

Artigo atualizado em 16 de novembro de 2024.

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